کارشناس مبارزه با پولشویی | Anti-Money Laundering Expert

شرایط احراز:

• مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد.
• رشته تحصیلی: مدیریت مالی، حسابداری، اقتصاد، مدیریت بانکداری.
• سابقه کار مرتبط: حداقل 3 سال.
• حداکثر سن: 35 سال.
• جنسیت: آقا/خانم.
• آشنایی با نرم‌افزار Office.
• آشنایی با قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا.
•  مسئولیت‌پذیری در حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات.
• دقت و تمرکز کافی.
• مهارت‌های مستندسازی.
• روابط عمومی، تعامل و روحیه سازمانی مناسب.
• توانایی انجام روش‌های ارزیابی دقیق ریسک مشتری مطابق با استانداردهای گزارش‌دهی جهت ارائه به نهادهای بین‌الملل.
• توانایی تحلیل تراکنش‌های مالی مشکوک.
• توانایی ارائه پیشنهادات جهت اصلاح رویه‌ها.
• توانایی مدیریت پروژه‌های LMA.

1-Academic Model: Masters
2- Degree: Financial Management, Accounting, Economics, Banking Management
3-Related Work: At least 3 years
4- Age Interval: Maximum 35 years
5- Gender: Mr / Ms. 6- Introduction to Office Software
Disclosure of information
9- Sufficient Concentration
10- Documentary Skills
11- Public Relations, Interaction and Organizational Morale
12- Corporate Customer Risk Assessment Methods in accordance with reporting standards to submit to international institutions
13- Analysis of suspicious financial transactions
14- Project Management