آگهی استخدام کارشناس مبارزه پولشویی در تهران

مدرک تحصیلی کارشناسی رشته تحصیلی مدیریت (کلیه رشته ها)، حسابداری و مالی حداقل سابقه کاری: 2 سال مسلط بر نرم افزارICDL اشنایی با استانداردهای مدیریت فرآیندهای کسب وکار آشنای با قوانین تجارت مسلط با آیی...

به دنبال کارشناس احراز هویت دقیق و مسئولیت‌پذیر هستیم که بتواند هویت مشتریان را به‌درستی بررسی و تأیید آشنایی باپنل های مرتبط واحد احراز آشنایی با قوانین بانکی تسلط بر مبانی مبارزه...

تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز به منظور اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی؛ انجام امور مربوط به بررسی صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی اشخاص...

شرایط احراز: آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.

شرح شغل: تکمیل پرسشنامه‌های مبارزه با پولشویی و ولفسبرگ بانک تهیه و ارسال آمار تعداد حساب و مشتریان به اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک بررسی لیست...

به دنبال کارشناس احراز هویت دقیق و مسئولیت‌پذیر هستیم که بتواند هویت مشتریان را به‌درستی بررسی و تأیید آشنایی باپنل های مرتبط واحد احراز آشنایی با قوانین بانکی تسلط بر مبانی مبارزه...

راهکاران تسلط به سامانه صیاد بانکی تسلط به مغایرت گیری روزانه حساب های بانکی آشنا با قانون مبارزه با پولشویی دارای روحیه همکاری و مشارکت بالا

حداقل سابقه کاری موردنیاز: کمتر از 2 سال روزهای کاری: کل ایام هفته شرح موقعیت شغلی به دنبال کارشناس شده توانمندی ها: آشنایی باپنل های مرتبط واحد احراز آشنایی با قوانین بانکی تسلط بر مبانی...

شرایط احراز: آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.

و اجرای ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی. تهیه آمارها و گزارشهای مربوط به اقدامات شرکت در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین بررسی و انطباق مقررات و رویه...

ما در شرکت سبدگردان کاریزما برای موقعیت شغلی کارشناس مبارزه با پولشویی به دنبال همکاری وظایف و مسئولیت‌ها: بررسی تمامی عملیات و معاملات شرکت جهت کشف موارد مشکوک به...

اعتبارات اسنادی تهیه و تنظیم صورتهای مالی امور بانکی ضمانت نامه ها آشنایی با قوانین مبارزه با پولشویی

به دنبال کارشناس احراز هویت دقیق و مسئولیت‌پذیر هستیم که بتواند هویت مشتریان را به‌درستی بررسی و تأیید آشنایی باپنل های مرتبط واحد احراز آشنایی با قوانین بانکی تسلط بر مبانی مبارزه...

ما در شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) به چند هم تیمی با عنوان کارشناس مبارزه با پولشویی نیاز داریم زیر باشند: دانش، مهارتها و تواناییها: - سابقه فعالیت در واحد های...

ما در اداره حسابرسی داخلی شرکت پرداخت نوین آرین به دنبال یک کارشناس مبارزه با پولشویی با پشتکار، مسئولیت پذیر، منظم و آشنا به صنعت پرداخت الکترونیک هستیم. ICDL آشنایی...

روش تطبیق اطلاعات مهارتهای تخصصی: آشنایی با قوانین و آیین نامه ماده 14الحاقی مبارزه با پولشویی آشنایی با قوانین و قواعد گزارش نویسی آشنایی با نرم افزار آفیس

کارشناس حسابداری مدرک تحصیلی: حداقل کارشناسی و آشنا به زبان داخلی آشنایی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی، قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده، تجارت، چک، مبارزه با...

ما در گروه آرین سرمایه به دنبال جذب یک همکار « کارشناس خزانه‌داری » هستیم که با تجربه تسلط به مهارت‌های ICDL به ویژه اکسل -آشنایی با یکی از نرم افزارهای ERP -آشنایی با قانون مبارزه...

تکمیل پرسشنامه‌های مبارزه با پولشویی و ولفسبرگ بانک‌های خارجی جهت برقراری تهیه و ارسال آمار تعداد حساب و مشتریان به اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...

آشنایی باپنل های مرتبط واحد احراز آشنایی با قوانین بانکی تسلط بر مبانی مبارزه با پولشویی تسلط بر دستورالعمل های واحد احراز هویت شرایط کار: