کارشناس مبارزه با پولشویی | Anti-Money Laundering Expert

• تکمیل پرسشنامه‌های مبارزه با پولشویی و ولفسبرگ بانک‌های خارجی جهت برقراری روابط کارگزاری.
• بررسی صورتحساب‌های مشتریان خارجی بانک.
• تهیه و طراحی چک لیست‌ها و انجام بازرسی‌های ریسک محور به صورت دوره‌ای و موردی از فرآیند تسهیلات و تعهدات.
• ارسال تراکنش‌های درون بانکی بالای پانصد میلیون ریال به صورت روزانه.
• انجام اقدامات تعیین سطح فعالیت افراد فاقد شغل و غیر فعال مالیاتی.
• اخذ شناسه اختصاصی اشخاص (حقیقی/حقوقی) خارجی متقاضی افتتاح حساب از سامانه پژواک.
• بررسی روزانه لیست‌های مربوط به اشخاص مظنون، تحت نظر و پر خطر (ریسک بالا) و رصد صورتحساب آن‌ها و تهیه گزارش‌های ذی‌ربط.
• تهیه و ارسال آمار تعداد حساب و مشتریان به اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی.
• ارسال اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکزی اطلاعات مالی.
• بررسی مدارک ارسالی برای ساتناهای بیش از صد میلیارد ریال و تایید آنها با هماهنگی مافوق به شعبه جهت انجام تراکنش.
• بررسی روزانه گزارش‌های ده درصد و دو برابر بیش از سطح فعالیت مشتریان.
• ارسال گزارش‌های مربوط به واریز نقدی بیش از سقف مقرر (CTR).
• بررسی لیست مشتریان غیرفعال طبق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
• انجام سایر وظایف محوله از سوی مافوق با رعایت سلسله مراتب اداری.

شرایط احراز:

• آشنایی با نرم‌افزارهای آفیس.
• آشنایی با قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی.
• مسئولیت‌پذیری درحفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات.
• دقت و تمرکز کافی.
• مهارت‌های مستندسازی.
• روابط عمومی، تعامل و روحیه سازمانی مناسب.

Completing anti-money laundering and Wolfsburg questionnaires of foreign banks in order to establish brokerage relationships. Examining invoices of foreign bank customers. Preparing and designing checklists and conducting periodic and case-based risk-based inspections of the process of facilities and commitments. Sending transactions In the bank above 500 million rials on a daily basis. Carrying out measures to determine the activity level of unemployed and tax inactive persons. Obtaining the unique ID of foreign persons (real/legal) applying to open an account from the Pajhwok system. Daily check Lists related to suspected, under observation and high risk (high risk) persons and monitoring their invoices and preparing related reports. Preparing and sending statistics on the number of accounts and customers to the Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Department of the Central Bank. Sending information Recipients of basic services to the financial information center. Reviewing the documents sent for transactions of more than one hundred billion Rials and confirming them with the coordination of superiors to the branch to carry out the transaction. Daily review of reports of ten percent and twice more than the level of customer activity. Sending related reports To deposit cash more than the prescribed limit (CTR). Check the list of inactive customers according to the laws and regulations of combating money laundering and terrorist financing. Perform other tasks assigned by superiors in compliance with the administrative hierarchy. Qualification conditions:
Familiarity with softwares Office. Familiarity with the rules and regulations of the Central Bank. Responsibility in maintaining confidentiality and non-disclosure of information. Sufficient accuracy and concentration. Documentation skills. Public relations, interaction and appropriate organizational spirit.