کارشناس مبارزه با پولشویی | Anti-Money Laundering Expert

شرح شغل:

• طبقه‌بندی ریسک‌های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک.
• تحلیل و بررسی تراکنش ابزارهای پرداخت شرکت.
• شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات.

شرایط احراز:

• آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.
• آشنایی با قوانین و قواعد گزارش‌نویسی.
• آشنایی با مایکروسافت آفیس.
• متعهد و مسئولیت‌پذیر.
• قابل اعتماد.
• توانایی مدیریت زمان.
• توانایی مدیریت ریسک.
• قدرت تحلیل و حل مسئله.

Classification of customers' risks in accordance with Shaperak's compliance requirements with the additional article 14 of the anti-money laundering executive regulation
Analysis and review of company payment instrument transactions
Identification of suspicious financial transactions and operations using methods such as matching information
Familiarity with the laws and regulations of Article 14 of the additional article on combating money laundering Time
Problem solving ability

*Preference is given to job seekers with related work experience*

* Familiarity with the payment industry is an advantage*