کارشناس کنترل و توسعه روش های مبارزه با پولشویی
اطلاعات شغل:
متن کامل آگهی:
تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های مورد نیاز به منظور اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی؛
انجام امور مربوط به بررسی صلاحیت تخصصی نمایندگان مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول تحت نظارت؛
طراحی رویه‌ها، شاخص‌ها و چک‌لیست‌های نظارتی مبارزه با پولشویی در حوزه بازار سرمایه و ابلاغ آن‌ها؛
نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای قوانین، مقررات و رویه‌های مبارزه با پولشویی توسط اشخاص مشمول تحت نظارت؛
انجام بازرسیهای سرزده، نظام‌مند و موردی (حضوری و یا غیرحضوری) از اشخاص مشمول تحت نظارت در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پولشویی؛
کنترل انطباق رویه‌های تعیین سطح فعالیت سرمایه‌گذاران، صحت سنجی و ارزیابی تناسب سطح فعالیت، شناسایی و کشف عملیات و معاملات مشکوک، نظارت بر نحوۀ طبقه‌بندی مبتنی بر ریسک و شناسایی سرمایه‌گذاران با مقررات مبارزه با پولشویی؛
نظارت و انجام امور مرتبط با رتبه‌بندی اشخاص مشمول از نظر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی؛
بررسی، تحقیق، اولویت‌بندی و اعلام نظر در مورد گزارش‌های ارسالی در خصوص موارد نقض مقررات مبارزه با پولشویی و تهیه گزارش نقض مقررات جهت ارسال به مراجع رسیدگی حسب تکلیف قانونی؛
پاسخگویی به استعلامات دریافتی در خصوص رعایت مقررات مبارزه با پولشویی؛
ارائه آموزش و توانمندسازی کارکنان در حوزه مبارزه با پولشویی و نظارت بر دوره‌های آموزشی برگزار شده در اشخاص مشمول تحت نظارت و ارزیابی اثربخشی آموزش‌های ارائه شده؛
مطالعه، بررسی، ارائه پیشنهادات اجرایی و پیاده‌سازی آخرین روش‌های مبارزه با پولشویی در سطح بین‌المللی؛
ایجاد تعامل و همکاری با نهادهای ذیصلاح در حوزه مبارزه با پولشویی؛
سایر موارد ارجاعی از سوی مدیریت مافوق حسب صلاحدید؛
مهارت‌های تخصصی:
- آشنایی کلی با قوانین و مقررات و فرآیندهای بازار سرمایه
- آشنایی کامل با قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورریسم
- آشنایی با روش‌های مبارزه با پولشویی در دنیا
- آشنایی با اصول نظارت و بازرسی
مهارت‌های عمومی:
- جزئی نگر و دقیق
- مسئولیت‌پذیر و متعهد
- پیگیر و نتیجه‌گرا
- مدیریت ریسک
- مدیریت زمان
- تعامل‌گرا و سازگار
این آگهی از وبسایت جاب ویژن پیدا شده، با زدن دکمه‌ی تماس با کارفرما، به وبسایت جاب ویژن برین و از اون‌جا برای این شغل اقدام کنین.