Fraud Investigation Specialist | Fraud Investigation Specialist

نقش ها و مسئولیت ها

•داشتن روابط متقابل با سایر کارکنان بخش برای تقویت فعالیت های پیشگیرانه مدیریت ریسک تقلب
•برای اجرای موفقیت آمیز، تعامل موثر با سایر عملکردهای a&r (ia, erm) برنامه سالانه و اجرا.
•اجرای تحقیقات تقلب و مدیریت ریسک تقلب واکنشی مطابق با راهنمای مدیریت ریسک تقلب (frm) به علت اصلی هر حادثه کلاهبرداری را پیدا کنید، بهترین تصمیم را برای اصلاح هرگونه ضرر ناشی از تقلب یا کاهش خطر تقلب/فساد در حالی که با روش مدیریت تقلب مطابقت دارد، بگیرید.
•بررسی شکاف های انطباق برای تشخیص حوادث احتمالی کلاهبرداری برای توجه مدیریت.
•ردیابی، استخراج و تجزیه و تحلیل ردپای کلاهبرداری ها از طریق بازیابی گزارش های مربوط و تکه های شواهدی که در آن کلاهبرداری از طریق رایانه ها و سیستم ها انجام می شود. توصیه کنترل های مناسب برای کاهش خطر تقلب و بررسی حوادث تقلب.
•برای شناسایی فرصت های بهبود کنترل ریسک تقلب مرتبط با رویدادهای تقلب و حوزه‌های تحقیق در مورد هر تحقیق تقلب برای به حداقل رساندن احتمال تقلب.
•برای شناسایی، بررسی و تأیید هرگونه تقلب، سرقت و تضاد منافع مشکوک به دنبال فرآیندهای تحقیق تعریف شده در حسابرسی و تقسیم ریسک.
>•ارائه گزارش هایی درباره جزئیات نحوه کشف شواهد کامپیوتری و تمامی مراحل انجام شده در طول فرآیند تحقیق برای ارائه به اعضای گروه و هیئت مدیره
•تحقیق و مستندسازی بهترین شیوه های صنعت مربوط به کشف، بررسی، و پاسخ به تقلب برای اجرای آنها.
•تدوین اوراق کاری تقلب دقیق و کامل که به اندازه کافی از یافته های تقلب پشتیبانی می کند و کارهای انجام شده را مستند می کند
•تهیه یافته های تحقیق و توصیه هایی برای بهبود فرآیندها و سیستم های موضوعی .
•در دادگاه در مورد روش‌ها یا یافته‌های تحقیقی یا تحلیلی برای اثبات نحوه وقوع کلاهبرداری شهادت دهید.
•تبلیغ، تحقیق و ثبت وقایع از طریق خط تلفن ناشناس کلاهبرداری برای تقویت کانال گزارش
•برای برگزاری جلسات استماع با کلاهبردار و شهادت در جلسات داخلی مرتبط در صورت وقوع حوادث کلاهبرداری یا فساد.
•استفاده از روش ها و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها برای شناسایی الگوهای تقلبی در کشف و بررسی تقلب.

شرایط شغلی

تحصیلات
•مدرک لیسانس در حسابرسی داخلی / مدیریت ریسک یا مرتبط
•مدرک لیسانس در فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، مخابرات و شبکه های کامپیوتری قابل قبول است
•داشتن بازپرس پزشکی قانونی، مانند بازرس خبره تقلب (cfe)، بازپرس قانونی هک کامپیوتر (chfi)، کامپیوتر تایید شده بازرس پزشکی قانونی (ccfe)، یک مزیت خواهد بود
•داشتن مدرک حسابرسی (cia، cisa، و غیره) خواهد بود مزیت
•مسلط به زبان انگلیسی

تجربه
•حداقل 3 سال تجربه در زمینه تخصصی. 1 سال تجربه مرتبط با کلاهبرداری، که بخش قابل توجهی از آن باید شامل بررسی تقلب باشد
•تجربه کار در یک سازمان متوسط ​​تا بزرگ
•تجربه در مدیریت کلاهبرداری در یک محیط مخابراتی مزیت محسوب می شود.

---

Roles & Responsibilities

•To have cross-functional relationships with other division staff to enhance proactive fraud risk management activities
•To have effective interaction with other A&R functions’ (IA, ERM) members for the successful rollout of annual plan and execution.
•To execute fraud investigations and reactive fraud risk management in accordance with fraud risk management (FRM) manual to find out the root cause of any fraud incident, make the best decision to rectify any fraud loss or mitigate fraud/ corruption risk while complying witthe h Fraud Management methodology.
•To investigate compliance gaps for detection of possible fraud incidents for management attention.
•To trace, extract, and analyze the footprint of frauds through retrieving related Logs and shreds of evidence where fraud is performed through computers and systems to recommend proper controls to mitigate fraud risk and investigate fraud incidents.
•To identify fraud risk control improvement opportunities related to fraud incidents and areas of investigation upon each and every fraud investigation to minimize fraud probability.
•To identify, investigate, and confirm any suspected fraud, thefts, and conflicts of interest following investigation processes defined in Audit and Risk division.
•To provide reports detailing how the computer evidence has been discovered and all of the steps taken during the investigation process to deliver to Group and Board members
•To research and document industry best practices related to fraud detection, investigation, and response to implement them.
•To develop accurate and complete fraud work papers that adequately support fraud findings and documents work performed
•To prepare investigation findings and recommendations for improving subject processes and systems.
•Testify in court about investigative or analytical methods or findings to prove how the fraud happened.
•To advertise, investigate, and record incidents through the anonymous fraud hotline to power the reporting channel
•To conduct hearing meetings with the fraudster and testify in related internal meetings in case of fraud incidents or corruption.
•To use data analytics methods and tools to identify fraudulent patterns in fraud detection and investigation.

Job Requirements

Education
•Bachelor’s degree in Internal Auditing / Risk Management or related
•Bachelor’s degree in Information Technology, Computer Engineering, Telecom, and computer networks is acceptable
•Possession of a forensic investigator, such as Certified Fraud Examiner (CFE), Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI), Certified Computer Forensic Examiner (CCFE), would be an advantage
•Possession of an auditing qualification (CIA, CISA, etc.) would be an advantage
•Fluent in English

Experience
•Minimum of 3 years’ experience in an area of specialization; 1 years of fraud-related experience, of which a significant portion should include fraud investigation
•Experience working in a medium to large organization
•Experience in fraud management in a telecommunication environment is an advantage