کارشناس مبارزه با پولشویی | Anti-Money Laundering Expert

• داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد از رشته‌های مهندسی صنایع، آمار، مدیریت، مالی، حسابداری یا فناوری اطلاعات از دانشگاه‌های معتبر.
• تسلط کافی به نرم‌افزارهای Excel و Access.
• آشنایی با ابزارهای نوین تحلیل داده.
• داشتن حداقل سه سال تجربه کاری در زمینه مبارزه با پولشویی یا حوزه‌های مرتبط با صنعت پرداخت.
• آشنایی با مفاهیم، فرآیندها و الزامات صنعت پرداخت الکترونیکی کشور.
• آشنایی با قوانین، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی.

• تدوین و ایجاد سیاست‌ها، مقررات و کتابچه‌های راهنمای مربوطه و همکاری با سهامداران برای توسعه آن‌ها.
• انجام مطالعات و نظرسنجی در مورد چارچوب‌ها، استانداردها و بهترین شیوه‌های مربوطه.
• تجزیه‌وتحلیل و طراحی قابلیت‌های مورد نیاز در سیستم‌های بانکداری و پرداخت الکترونیکی.
• بررسی مدل‌های تجاری، خدمات و محصولات در زمینه بانکداری الکترونیکی و پرداخت به‌منظور کشف و ارزیابی نقاط ضعف هر یک از آن‌ها.
• تدوین و ایجاد قوانین برای شناسایی کلاهبرداری و پولشویی و مواجهه در آنجا با خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی.
• بررسی فعالیت‌های کلاهبرداری، ارزیابی خطرات ناشی از تقلب و تعیین نقض تاکتیک‌های معرفی برای مقابله با فعالیت‌های کلاهبرداری و خطرات مربوطه.

* Having a bachelor's or master's degree in the fields of industrial engineering, statistics, management, finance, accounting or information technology from reputable universities.
* Sufficient mastery of Excel and Access software.
* Familiarity with new data analysis tools.
* Having at least three years of work experience in the field of anti-money laundering or payment industry-related fields.
* Getting to know the concepts, processes and requirements of the country's electronic payment industry.
* Getting to know the laws, regulations and instructions to combat money laundering.

* Formulating and creating relevant policies, regulations and manuals and collaborating with stakeholders to develop them.
* Conducting studies and surveys on relevant frameworks, standards and best practices.
* Analysis and design of capabilities required in banking and electronic payment systems.
* Examining business models, services and products in the field of electronic banking and payment in order to discover and evaluate the weaknesses of each of them.
* Formulating and creating laws to identify fraud and money laundering and dealing with banking and electronic payment services.
* Investigating fraudulent activities, assessing fraud risks and determining breach referral tactics to counter fraudulent activities and related risks.