نشان کن
کد آگهی: KP4118137800
استخدام کارشناس مبارزه با پولشویی
:fill(transparent):quality(100)/https://mstorage2.jobinjacdn.com/other/files/uploads/images/89c393fc-685e-11eb-92b6-86000088a815_309c53d5-e3d4-4399-95ac-1f28b4f2e1c0/main.png)
به پرداخت ملت | Behpardakht
در تهران
اطلاعات شغل:
نوع همکاری: تمام وقت
مدرک تحصیلی مورد نیاز: کارشناسی
وضعیت نظام وظیفه: کارت پایان خدمت یا معافیت
مهارت‌های مورد نیاز:
مبارزه با پولشویی
جرایم مالی
پرداخت‌ها: توافقی
متن کامل آگهی:
ما در شرکت به پرداخت ملت به‌دنبال یک کارشناس دقیق و تحلیل‌گر در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی هستیم؛ فردی که بتواند با تحلیل داده‌های مالی، شناسایی تراکنش‌های مشکوک، و اجرای به‌روزترین مقررات، نقش مؤثری در حفظ انطباق قانونی و اعتبار مالی شرکت ایفا کند.
مسئولیت‌ها:
مسئولیت‌ها:
- مشارکت در تدوین، بازنگری و به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها و سیاست‌های AML/CFT شرکت.
- طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای نظارتی برای پایش تراکنش‌های مشکوک و پرریسک.
- بررسی روزانه تراکنش‌ها و شناسایی فعالیت‌های مشکوک با تمرکز بر تراکنش‌های حجیم یا غیرعادی.
- ارزیابی و برچسب‌گذاری مشتریان بر اساس سطح ریسک جهت کاهش احتمال وقوع تقلب و جرایم مالی.
- تهیه و ارسال گزارش‌های فعالیت‌های مشکوک به مراجع قانونی ذی‌ربط (مانند مرکز FIU).
- پاسخ‌گویی به استعلامات و همکاری با نهادهای نظارتی، قضایی و انتظامی.
- پایش روندهای بین‌المللی و قوانین جدید حوزه AML/CFT و انطباق اقدامات شرکت با آن‌ها.
- انجام بازرسی داخلی از واحدهای شرکت برای اطمینان از رعایت رویه‌های AML.
- همکاری با تیم‌های مرتبط جهت ارتقاء سامانه‌های نظارتی و کاهش ریسک‌های قانونی.
شایستگی‌ها:
- حداقل کارشناسی در رشته‌های: مدیریت (کلیه گرایش‌ها)، مهندسی صنایع، مدیریت ریسک، مهندسی فناوری اطلاعات یا سایر رشته‌های مرتبط.
- حداقل 2 سال سابقه در حوزه مبارزه با پولشویی، کنترل داخلی، یا انطباق (Compliance) ترجیحاً در صنعت پرداخت یا بانکداری.
- تسلط بر مفاهیم و الزامات قانونی AML/CFT در ایران.
- آشنایی با روندها و چارچوب‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی.
- توانایی تحلیل داده‌های تراکنشی و کشف الگوهای مشکوک.
- مهارت در تهیه گزارش‌های رسمی و پاسخ‌گویی دقیق به استعلامات.
- دقت بالا، توانایی محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات، و رویکرد مسئله‌محور.
- توانایی کار با ابزارهای تحلیلی و نرم‌افزارهای مرتبط با نظارت مالی (ترجیحاً سامانه‌های داخلی PSPها یا نرم‌افزارهای AML).
مزایا:
به تیم حرفه ایی ما بپیوندید و از مزایای زیر بهره مند شوید:
به تیم حرفه ایی ما بپیوندید و از مزایای زیر بهره مند شوید:
- فرصت توسعه فردی
- هدایای مناسبتی
- بیمه تکمیلی با پوشش بدون سقف
- کمک هزینه نهار و ایاب و ذهاب
- میان وعده
- پزشک و روانشناس سازمانی
- اعطای تسهیلات بانکی و سازمانی
- کمک هزینه تفریحی و ورزشی
- استفاده از اعتبار سازمانی تارا و اسنپ پی
این آگهی از وبسایت جابینجا پیدا شده، با زدن دکمه‌ی تماس با کارفرما، به وبسایت جابینجا برین و از اون‌جا برای این شغل اقدام کنین.
هشدار
گزارش مشکل آگهی
تماس با کارفرما
این آگهی رو برای دیگران بفرست
نشان کن
گزارش مشکل آگهی
جستجوهای مرتبط
چهارشنبه 27 شهریور 1404، ساعت 06:23